Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование) |
Открытое акционерное
общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» |
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «НПК «Абразивы и
Шлифование» |
|
1.3.
Место нахождения эмитента |
197342, Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская 17 |
|
1.4.
ОГРН эмитента |
1027807569360 |
|
1.5.
ИНН эмитента |
7814013298 |
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
01357-D |
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации |
http://www.abrasiv.ru |
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||
|
2.1. Вид общего собрания
(годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения
общего собрания: в форме собрания, очная. 2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Собрание проводилось 20 мая 2009 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.17, в
помещении приемной (III этаж). 2.3. Кворум общего собрания: согласно данным журнала регистрации по
состоянию на 14.00 часов зарегистрировались акционеры
и их полномочные представители, обладающие в совокупности 397878
голосами, что составляет 77.8 % от общего числа голосующих акций. Кворум в наличии. 2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос 1. Избрать
членов счетной комиссии Общества, в количестве 4-х человек, со сроком
полномочий: до следующего годового общего собрания акционеров, на котором
будет решен вопрос о выборе нового
состава (о переизбрании) членов счетной комиссии на новый срок, персонально: 1.1.член счетной комиссии-
Г.Е. Пожидаева: Количество голосов
«ЗА» - 397 869; Количество голосов «ПРОТИВ» -9; Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0; 1.2. член счетной комиссии - Л.Н.
Дрожженикова; Количество голосов «ЗА»
- 397869; Количество голосов «ПРОТИВ» -9; Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0; 1.3. член счетной комиссии - Коршун
О.А.: Количество голосов «ЗА» - 397869;
Количество голосов «ПРОТИВ» -9; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0; 1.4. член счетной комиссии - Федотова
В.Г.: Количество голосов «ЗА» - 397869;
Количество голосов «ПРОТИВ» -9; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0; Вопрос 2. Определить и утвердить порядок
ведения годового Общего собрания акционеров. Количество голосов «ЗА»- 397 869; Количество голосов «ПРОТИВ»
-9; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год. Количество голосов
«ЗА» - 397869; Количество голосов «ПРОТИВ» -9; Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0 Вопрос 4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по
результатам 2008 года . Количество голосов
«ЗА» - 397869; Количество голосов «ПРОТИВ» -9; Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. |
||||||||||||||||||
|
Вопрос 5. 5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным
номером № 1-02-01357-D по результатам
2008 года год не начислять (не
объявлять). Количество голосов «ЗА» - 397869; Количество голосов «ПРОТИВ»
- 9; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. 5.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-D по результатам
2008 года не начислять (не объявлять). Количество голосов «ЗА» - 397 869; Количество голосов «ПРОТИВ»
- 9; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Вопрос 6. Утвердить
следующий порядок по распределению прибыли по результатам финансового 2008
года: 100% чистой прибыли, полученной по результатам 2008 финансового
года, в размере 428 000=00
рублей направить в фонд социальной сферы (средства этого фонда
используются на социальное обеспечение, материальное поощрение работников и
др. социальные цели)» Количество голосов «ЗА» - 397869; Количество голосов «ПРОТИВ»
- 9; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Вопрос 7. Избрать Совет Директоров ОАО «НПК «Абразивы
и Шлифование» из предложенных кандидатов 5 членов Совета директоров»: 1. Гордеев Сергей Валентинович; 2. Краснов Алексей
Николаевич; 3. Светник Игорь Борисович; 4. Мирер Александр Рудольфович; 5. Куценко Михаил Николаевич. - «ЗА» подано следующее количество голосов:
·
Количество
голосов «ПРОТИВ»-0; Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Вопрос 8.
Избрать на пост Ревизора ОАО «НПК
«Абразивы и Шлифование»: 8.1.Денисову Тамару Владимировну: Количество голосов
«ЗА» - 155 083; Количество голосов «ПРОТИВ» - 9; Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. Вопрос 9. Утвердить
Аудитора Общества – ООО «Нева-Аудит- Консалт». Количество голосов
«ЗА» - 397 869; Количество голосов «ПРОТИВ» - 9; Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Утвердить сроком до следующего годового общего собрания акционеров
счетную комиссию Общества, в
количестве 4-х человек со сроком полномочий до следующего годового собрания,
на котором будет решен вопрос о выборе нового состава (о переизбрании) членов
счетной комиссии на новый срок,
персонально: Член счетной комиссии – Галина
Евгеньевна Пожидаева; Члены комиссии: Лариса Николаевна Дрожженикова; Ольга
Аркадьевна Коршун; Валентина Григорьевна
Федотова. По второму вопросу: Определить и утвердить Порядок ведения годового Общего собрания
акционеров. 5.1. Дивиденды по обыкновенным акциям с государственным
номером № 1-02-01357-D по результатам
2008 года год не начислять (не
объявлять) 5.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А с государственным номером № 2-01-01357-D по результатам
2008 года не начислять (не объявлять). 6. Утвердить следующий порядок по распределению
прибыли по результатам финансового 2008 года: 100% чистой прибыли, полученной
по результатам 2008 финансового года,
в размере 428 000=00 рублей направить в фонд социальной сферы
(средства этого фонда используются на социальное обеспечение, материальное
поощрение работников и др. социальные цели). По седьмому вопросу: Избрать в Совет Директоров ОАО «НПК «Абразивы и
Шлифование» пять членов Совета директоров Общества, а именно: 1. Гордеева
Сергея Валентиновича; 2. Краснова Алексея Николаевича; 3. Светника Игоря
Борисовича; 4. Мирера Александра Рудольфовича; 5. Куценко Михаила Николаевича. |
||||||||||||||||||
|
По восьмому вопросу: Избрать на пост Ревизора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»: Денисову
Тамару Владимировну. По девятому вопросу: Утвердить аудитора Общества -
ООО «Нева-Аудит-Консалт». 2.6. Дата составления протокола общего собрания –
«02» июня 2009 года. |
|
3. Подпись |
||||||||||
|
3.1.
Генеральный директор |
|
|
С.В. Гордеев |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
3.2.
Дата “ |
02 |
” |
июня |
20 |
09 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||