ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КОМПЛЕКС «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»

 

Место нахождения эмитента:  197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор									С.В. Гордеев
Дата “	10	”	ноября	20	06	г.	(подпись)		(И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер эмитента									Л.А. Сидорова
Дата “	10	”	ноября	20	06	г.	(подпись)		(И.О. Фамилия)
М.П.

 

Контактное лицо:			Юрист, Гордеева Елена Владимировна
			(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:		(812) 596-33-14; 596-33-22; 596-33-31
		(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(812) 596-33-14; 596-33-22; 596-33-31
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:				gordeeva@baltinstrument.com
				(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,					http://www.abrasiv.ru
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление

 

Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе	8
1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента	8
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	8
1.3. Сведения об аудиторе эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента	12
2.3.1. Кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	14
2.4. Цели   эмиссии   и направления  использования  средств,  полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	14
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	14
III. Подробная информация об эмитенте	15
3.1. История создания и развития эмитента	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
3.1.4. Контактная информация	17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	17
3.1.6. Филиалы и представительства	17
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	17
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	17
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	17
3.2.3. Основные виды продукции	17
3.2.4. Сырье (материалы), поставщики	18
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	18
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий	19
3.2.7. Совместная деятельность эмитента	19
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	19
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	19
3.5. Дочерняя организация эмитента	19
3.6. Состав, структура и стоимость средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	20
3.6.1. Основные средства	20
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.1.1. Прибыль и убытки	21
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	21
4.2. Ликвидность эмитента	21
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	22
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	22
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	22
4.3.3. Нематериальные активы	22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	23
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	23
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	23
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	23
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	33
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и /или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	36
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности участия в уставном капитале эмитента	37
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента	37
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее 5% его УК или не менее 5% его обыкновенных акций	37
6.3. Сведения о доле участия государства в УК эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	38
6.4. Сведения об ограничениях на участие в УК эмитента	38
6.5. Сведения об изменениях в составе участия акционеров эмитента, владеющих не менее 5% его УК или не менее чем 5% его обыкновенных акций	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	47
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	48
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность	48
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал	48
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года	52
7.4. Сведения об  учетной политике эмитента	52
7.5. Сведения об общей сумме экспорта	52
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случаях, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	53
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	54
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	54
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала	54
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала	54
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов	55
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления	56
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент  владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала  (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	59
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	59
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	59
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	59
8.3. Сведения  о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	66
8.4.  Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	66
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям    выпуска	66
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	66
8.7.  Сведения  о законодательных актах,  регулирующих вопросы  импорта  и экспорта  капитала,  которые  могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	67
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента	67
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента	67
8.10. Иные сведения	68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

А) полное   и сокращенное  фирменное  наименование  эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование" (ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»);

Полное наименование эмитента на английском языке:

Scientific Industrial  Complex  ABRASIVES & GRINDING  Cо 

Сокращенное наименование эмитента на английском языке:

ABRASIVES & GRINDING"  CO.

 

Б) место нахождения эмитента: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17;

 

В) номера  контактных  телефонов эмитента,  адрес электронной       почты: (812) 596-33-22, 596-33-14; gordeeva@baltinstrument.com

 

Г) адрес страницы в сети "Интернет",  на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: :       http://www.abrasiv.ru ;

 

Д) основные  сведения  о размещенных эмитентом ценных  бумагах:  вид,  категория  (тип), количество  размещенных  ценных бумаг,  номинальная стоимость,  способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения  или  порядок  их  определения),  цена  размещения  или  порядок ее определения, условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

1.Вид: акция 

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0625 рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 22 608 акций

Общий объем выпуска: 1 413 рублей

 

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 15.06.1993

Регистрационный номер: 72-1п-490

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

 

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 17.09.1993 по 21.12.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 22 608

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 9.08.1999

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Санкт-Петербургское РО ФКЦБ России

 

2. Вид : акция 

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

 

Количество ценных бумаг выпуска: 67 808 рублей

Общий объем выпуска: 67 808 акций

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 28.09.2001

Регистрационный номер: 1-02-01357-D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Способ размещения: конвертация

Размещение акций осуществляется путем конвертации в акции той же категории, что и акции, которые в них конвертируются: в каждую обыкновенную акцию размещаемую путем конвертации с номинальной стоимостью 1=00 рубль, конвертируется одна обыкновенная акция той же категории номинальной стоимостью 0,0625 рублей одновременно с аннулированием последней.

Период размещения: c 6.10.2001 по 6.10.2001

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 67 808 акций

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 19.10.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

 

3. Вид: акция

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

 

Количество ценных бумаг выпуска: 135 616 акций

Общий объем выпуска: 135 616рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 23.11.2001

Регистрационный номер: 1-03-01357-D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

 

Способ размещения: распределение среди акционеров

Период размещения: c 24.11.2001 по 24.11.2001

 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 135 616 акций

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 5.12.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

 

4. Вид: акция 

Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0625 рублей

 

Количество ценных бумаг выпуска: 45 216 акций

Общий объем выпуска: 2 826 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 23.11.2001

Регистрационный номер: 2-02-01357-D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

 

Способ размещения: распределение среди акционеров

Период размещения: c 24.11.2001 по 24.11.2001

 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 45 216 акций

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 5.12.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

 

4. Вид : акция 

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

 

Количество ценных бумаг выпуска: 272 800 акций

Общий объем выпуска: 272 800 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 29.08.2002

Регистрационный номер: 1-04-01357-D

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

Способ размещения: конвертация при реорганизации

Период размещения: c 5.09.2002 по 5.09.2002

 

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 272 800

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 16.10.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе

 

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

1. В связи с уведомлением о присвоении выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров в соответствии с Порядком присвоения государственных регистрационных номеров выпуска эмиссионных ценных бумаг и об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, на основании Распоряжений Регионального отделения ФКЦБ в Северо-Западном федеральном округе от 10.12.2003 года № 3472 и № 3473 :

- аннулирован государственный регистрационный номер 72-1п-490, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 15.06.93 года; выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01357-D;

- аннулирован государственный регистрационный номер 1-03-01357-D, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 23.11.01 ; дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-01357-D;

- аннулирован государственный регистрационный номер 1-04-01357-D, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.08.02 ; дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-02-01357-D;

 

- аннулирован государственный регистрационный номер 72-1п-490, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 15.06.93 года; выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-01357-D;

- аннулирован государственный регистрационный номер 2-02-01357-D, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 23.11.01 ; дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 2-01-01357-D.

2. В соответствии с  п.1.2.14. Решения о реорганизации Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» в форме выделения из него Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский абразивный завод», утвержденного  внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «НПК «Абразивы и Шлифование» 29 октября 2004 года (Протокол Общего собрания акционеров № 17 от 10.11.2004 года), согласно которому: в результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» уменьшается на сумму номинальных стоимостей выкупленных в порядке ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» акций;  в Условия выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг после регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг внесены следующие изменения:

 

2.1. вид ценных бумаг, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;

идентификационные признаки выпуска(дополнительного выпуска):  количество ценных бумаг выпуска 476 224 акций, номинальной стоимостью одной акции  1=00 рубль, общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 476 224= 00 рубля;

форма ценных бумаг:  бездокументарная  форма выпуска;

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, условия которого меняются: № 1-02-01357-D дата регистрации выпуска – 28 сентября 2001 года (дополнительного выпуска – 23.11.01 и 29.08.02);

изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

Количество ценных бумаг выпуска

446 970  акции

 

2.2. вид ценных бумаг, категория (тип): акции привилегированные типа А  именные бездокументарные;

идентификационные признаки выпуска(дополнительного выпуска):  количество ценных бумаг выпуска 67 824 акций, номинальной стоимостью одной акции  0,0625 рублей, общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 239=00  рублей;

форма ценных бумаг:  бездокументарная  форма выпуска;

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, условия которого меняются: № 2-01-01357-D дата регистрации выпуска –15 июня  1993 года (дополнительного выпуска – 23.11.01);

изменения в условия выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

Количество ценных бумаг выпуска

64 528   акций

Настоящий  ежеквартальный  отчет  содержит  оценки и прогнозы    уполномоченных  органов  управления  эмитента  касательно  будущих       событий и/или действий,  перспектив развития отрасли экономики,  в которой эмитент осуществляет основную деятельность,  и результатов деятельности  эмитента,  в том числе планов эмитента,  вероятности наступления   определенных   событий   и  совершения  определенных       действий.  Инвесторы  не  должны  полностью полагаться на оценки и  прогнозы   органов   управления  эмитента,   так  как  фактические результаты  деятельности  эмитента  в будущем  могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг   эмитента   связано   с  рисками,   описанными  в настоящем ежеквартальном отчете.

 

 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Лица, входящие в состав Совета директоров эмитента:

Председатель Совета директоров эмитента:

Светник Игорь Борисович , 1947  года рождения;

Члены Совета директоров:

Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения;

Мирер Александр Рудольфович , 1946   года рождения;

Краснов Алексей Николаевич , 1960  года рождения;

Черкудинов Сергей Николаевич , 1939  года рождения.

 

Сведения   о лице,   занимающем  должность единоличного    исполнительного    органа    эмитента   - генеральный директор, Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения.

 

1.2.  Сведения о банковских счетах эмитента:

Филиал Внешторгбанка России в г. Санкт-Петербурге;

Адрес банка: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29

ИНН 7702070139

Расчетный счет:

407 028  109 000 000 000 26;  дата открытия счета 10.10.1996 года

Транзитный валютный счет (доллары США):

407 028 405 000 010 00026; дата открытия счета – 03.01.1994 года;

Текущий валютный счет (доллары США): 407 028 402 000 000 000 26; дата открытия счета – 03.01.1994 года;

Текущий валютный счет (ЕВРО): 407 029 789 070 000 000 26; дата открытия счета – 17.05.2000 года;

Транзитный  валютный счет (ЕВРО): 407 029 789 070 010 000 26; дата открытия счета – 17.05.2000 года;

Специальный транзитный счет (ЕВРО): 407 029 783 070 080 000 26; дата открытия счета – 17.05.2000 года;

БИК 044030733,

к/с 301 018 102 000 000 00 733  

в Филиале Внешторгбанка России в  г. Санкт-Петербург.

 

Акционерный коммерческий банк «Морской Торгово-Промышленный Банк» в г. Санкт-Петербурге (АКБ «Морской  Торгово-Промышленный Банк» г. Санкт-Петербург)

Адрес банка: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.5а.

ИНН 7831001158

Р/счет 407 028 106 000 000 005 55

Дата открытия счета – 30.08.2002 года

Транзитный валютный счет (доллар США)::

№ 407 028 407 000 002 005 55; дата открытия счета – 30.08.2002 года.

Специальный транзитный счет (доллар США):

407 028 406 000 003 005 55; дата открытия счета – 30.08.2002 года.

Текущий  валютный счет (доллар США):

№ 407 028 408 000 001 005 55; дата открытия счета – 30.08.2002 года.

Кор/счет 301 018 108 000 000 008 45

БИК 044 030 845

 

Филиал ОАО «ИМПЭКСБАНК» в г. Санкт-Петербург

Адрес банка: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д,6

ИНН: 7744001480

р/с 407 028  102 000 300 030 20  в Филиале ОАО «ИМПЭКСБАНК» в г. Санкт-Петербург

дата открытия счета – 11.06.2002 года

Текущий валютный счет (доллар США):

407 028 402 100 300 012 02; дата открытия счета – 21.02.2002 года;

Транзитный валютный счет (доллар США):

407 028 405 100 300 012 03; дата открытия счета – 21.02.2002 года;

Специальный валютный счет (доллар США):

407 028 408 100 300 012 04; дата открытия счета – 21.02.2002 года

БИК 044030776,

к/с 301 018 105 000 000 00 776  

 

1.3.  Сведения об аудиторе  эмитента:

Полное фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью  "Нева-Аудит-Консалт" (ООО «Нева – Аудит-Консалт»)

Место нахождения: 190068, Санкт-Петербург, Ленинский пр. 101;

Номер   телефона   и факса: (812) - 153-57-14;

Номер лицензии - Е001692;

Дата  выдачи лицензии - 6.09.2002;

Срок действия лицензии на осуществление  аудиторской деятельности – бесрочная;

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов РФ, приказ №  200

Финансовые  годы,  за  которые аудитором  проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  за 1999 год, за 2000 год, за 2001 год, за 2002 год, за 2003 год, за 2004 год, за 2005 год, за I, II, III кварталы 2006 года.

          Факторы,   которые   могут  оказать  влияние  на независимость    аудитора   от   эмитента,  не имеют места, т.к. отсутствуют существенные  интересы, связывающие аудитора   (должностных  лиц  аудитора)  с эмитентом  (должностными лицами эмитента), а именно:

- Отсутствует наличие  долей  участия  аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента;

- заемные  средства  аудитору  (должностным лицам  аудитора) эмитентом не предоставлялись и не предоставляются;

 - отсутствует наличие  тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении       продукции     (услуг)     эмитента,     участие     в   совместной предпринимательской  деятельности  и т.д.),  а  также  родственных связей;

- должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

         

В соответствии с подпунктом 23 п. 15 Устава ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» вопрос об определение размера оплаты услуг аудитора относится  к компетенции Совета директоров эмитента. На заседании Совета директоров определяется порядок и размер    вознаграждения аудитора, которые в дальнейшем оговариваются в договоре на проведение независимого аудита.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет.

Процедура  выдвижения  кандидатуры  аудитора  для  утверждения собранием  акционеров,  в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

 

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 03 февраля 2006 года (протокол заседания от 03.02.2006 года)   для утверждения на Общем собрании акционеров эмитента была выдвинута кандидатура аудитора – ООО «Нева – Аудит – Консал».

31.05.2005 года на общем годовом собрании акционеров ООО «Нева – Аудит – Консалт» избрано аудитором эмитента (Протокол Общего собрания акционеров № 20 от 14.06.2006 года).

         

Указывается  информация  о работах,   проводимых  аудитором  в  рамках специальных аудиторских заданий.

          В соответствии с заключенным договором проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества НПК «Абразивы и Шлифование", подготовленной по итогам деятельности за 2005 год.

При проведении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2005 год  рассмотрено соблюдение Обществом действующего законодательства РФ.     В соответствии с ФЗ РФ № 119-ФЗ от 07.08.2001 "Об аудиторской деятельности", федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности, аудитором  определен объем работ, необходимых для выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом с тем, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудитором проверено соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству Проверка проводилась на основе выборочного тестирования. Способы тестирования были определены на основании внутрифирменных стандартов.

Проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "НПК "Абразивы и Шлифование" за период  с 1 января по 30 сентября 2006 года включительно.

 

   1.4. Сведения об оценщике эмитента.

В  период с 01.01. 2006 по 30.06.2006  года   оценщик эмитентом не привлекался.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Финансовые консультанты и иные консультанты  для эмиссии ценных бумаг  эмитентом не привлекались.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет.

Иные лица, подписавшие   ежеквартальный отчет, отсутствуют.

 

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента по состоянию на  III квартал 2006 года:

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	Размер показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб	В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией для АО	18925
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/Капитал и резервы на конец отчетного периода	0,35
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/ Капитал и резервы на конец отчетного периода	0,34
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период – Дивиденды) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде)	2,14
Уровень просроченной задолженности, %	Просроченная задолженность на конец отчетного периода/ (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/ (дебиторскую задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	1,48
Доля дивидентов в прибыли %	Дивиденты по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года) х 100	0
Производительность труда, руб./чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	91,90
Амортизация к объему выручки, %	(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100	0,75

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденными ФКЦБ  России.

 

Анализ платежеспособности.

Коэффициент текущей платежеспособности (2,74). Значение коэффициента несколько уменьшилось, но все же выше всоего стандартного показателя(2). Что свидетельствует о способности предприятия своевременно погасить все текущие обязательства.

Коэффициент быстрой платежеспособности (1,46). Его значение так же выше своего норматива(1). И он подтверждает те выводы, которые мы сделали в п.1

Коэффициент абсолютной ликвидности.(0,38). Означает, что 38% имеющихся у организации обязательств может быть погашено немедленно. Показатель существенно упал по сравнению с прошлым кварталом . Но все же его значение не критично. 

Анализ финансового положения.

Коэффициент автономии равен 0,74. Он показывает, несмотря на легкое падение, что все обязательства предприятия могут быть покрыты его собственными средствами.

Коэффициент концентрации заемного капитала. Доля заемного капитала равна 25% от собственного, что указывает на финансовую устойчивость.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств равен 0,35.Увеличение этого показателя на 10 процентных пунктов указывает на увеличение зависимости предприятия от привлечения заемных средств. Но все же показатель не критичен.

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет, а также за III квартал 2006 года акции эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, совершенных сделок по ценным бумагам эмитента на рынке ценных бумаг не производилось, в связи,  с чем информация не может быть предоставлена. Методика определения рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены акции не принималась.

 

 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Общая   сумма   кредиторской       задолженности   эмитента   с  отдельным   указанием   общей  суммы       просроченной   кредиторской   задолженности   за   соответствующий отчетный  период по состоянию на

30.09.2006 года

Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность за отчетный период (на дату окончания соответствующего отчетного периода)	Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить вследствие указанных неисполнений обязательств (санкции), и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности
Общая сумма кредиторской задолженности, в том числе:	6 539 427,00  руб.	Авансы (предоплата) по договорам поставки продукции
в том числе: Просроченная кредиторская задолженность	57 076,37   руб	Отправленные на депонент объявленные дивиденды по привилегированным акциям- невозможность найти данных акционеров.

Структура кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.09.2006 года

(III квартал 2006 года)

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│    Наименование кредиторской     │    Срок наступления платежа    │

│         задолженности            ├──────────────┬─────────────────┤

│                                  │До одного года│Свыше одного года│

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность   перед│  750 111     │       нет       │

│поставщиками и подрядчиками, руб. │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │      ---     │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность   перед│  592 682     │     ---         │

│персоналом организации, руб.      │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │   ---        │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиторская задолженность   перед│              │                 │

│бюджетом    и     государственными│ 426 472      │     ----        │

│внебюджетными фондами, руб.       │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │    ---       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Кредиты, руб.                     │    ----      │       ---       │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченные, руб. │    ---       │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Займы, всего, руб.                │   ---        │     ---         │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченные, руб. │   ---        │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в   том   числе   облигационные│    ---       │                 │

│   займы, руб.                    │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в   том   числе    просроченные│    ---       │        X        │

│   облигационные займы, руб.      │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая кредиторская задолженность,│   4 690 326  │    ---          │

│руб.                              │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │   ---        │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Итого, руб.                       │   6 459 591  │     ---         │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе итого просроченная,│   ----       │        X        │

│   руб.                           │              │                 │

 

Кредиторы, величина задолженности по которым составляет не менее 10 % от общей суммы задолженности:

Кредитор: ГП НПКГ «Зоря-Машпроект», Украина

Сумма кредиторской задолженности – 1 249 118,00   рублей;

Основные условия просроченной задолженности: просроченная задолженность отсутствует.

 

 

2.3.2. Кредитная  история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным    договорам и/или договорам займа,  сумма основного долга по которым     составляет  5  и более процентов балансовой стоимости  активов эмитента    на    дату    последнего    завершенного    отчетного    квартала,       предшествующего заключению соответствующего договора:

 

Балансовая стоимость активов на конец II квартала 2006 года составляет – 16 384 тыс. рублей.

Наименование обязательства	Наименование кредитора  (заимодавца)	Сумма  основного долга,  руб.	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки    исполнения обязательства в части выплаты суммы  основного долга и/или  установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор № 2003-108606 от 04.10.2006 Об открытии кредитной линии	ОАО «Сбербанк РФ»	Лимит- 3000000=00 рублей	До 04.10.2007	нет

 

 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет:

 

Наименование обязательства	Наименование кредитора  (заимодавца)	Сумма  основного долга,  руб./  иностр. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки    исполнения обязательства в части выплаты суммы  основного долга и/или  установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор № 11/К1-02 от 07.06.2002 Дополнительное соглашение 09.09.2002	ОАО «Импэксбанк»	600000=00	До 09.09.2002       До 14.12.2002	нет
Договор № 17/К1-02 от 19.11.2002 Дополнительное соглашение 22.02.2003	ОАО «Импэксбанк»	500000=00	До 22.02.2003       До 18.05.2003	нет
Договор № 07/К1-03 от 21.05.2003 Дополнительное соглашение 24.08.2003	ОАО «Импэксбанк»	500000=00	До 24.08.2003       До 17.11.2003	нет
Договор  №17/К1-03 от 16.12.2003 г. Кредитная линия Дополнительное соглашение от 20.03.2004 года Пролонгация договора	ОАО «Импэксбанк»	1000000=00 рублей	До 20.03.2004           До 11.06.2004	нет
Договор № 14/К1-04 от 15.06.2004	ОАО «Импэксбанк»	1000000=00 рублей	До 17.09.2004	нет

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

За соответствующий отчетный период Эмитентом не предоставлял третьим лицам обеспечение,  в  том  числе  в форме  залога или поручительства.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Эмитент не заключал соглашения, включая срочные сделки, не   отраженные   в  его  бухгалтерском  балансе,   которые  могли существенным  образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его   ликвидности,   источниках   финансирования   и  условиях  их   использования, результатах деятельности и расходах.

 

2.4.   Цели   эмиссии   и направления  использования  средств,  полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В отчетном квартале эмитент не размещал ценные бумаги .

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг Эти риски эмитент в своих расчетах не приводит, так как до конца отчетного года эмитент не будет размещать ценные бумаги, и не будет осуществлять эмиссию ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

Возможно  ухудшение ситуации в отрасли эмитента  на  его деятельность, связанное с рядом отраслевых рисков, а именно:

-          Насыщение спроса абразивной продукцией на  внутреннем и внешнем  рынках;

-          Повышение цен на абразивную продукцию, связанное с увеличением стоимости энергоресурсов,

-          Повышение  стоимости сырья;

-          Рост транспортных тарифов;

-          Износ основных средств

 Основными действиями, предпринимаемыми  эмитентом для снижения отраслевых рисков являются:

-          Оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;

-          Расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;

-          Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

            2.5.2. Страновые и региональные риски

          Риски,  связанные  с политической и экономической ситуацией   в  России могут негативно сказаться не только на деятельности эмитента, а также на деятельности всей абразивной отрасли в целом. Поэтому, эмитент надеется на политику государства по поддержке отечественного производителя.      

          2.5.3. Финансовые риски

Поскольку эмитент реализует часть продукции на внешний рынок, он подвергает себя определенному валютному риску, связанному   с изменением  процентных ставок,  курса обмена иностранных валют.

          Влияние инфляции  на деятельность эмитента.

Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности.

            2.5.4. Правовые риски

К числу правовых рисков, способных негативно повлиять на деятельность эмитента, относится следующие

 виды рисков:

-          изменении валютного регулирования: увеличение обязательного объема продажи валютой выручки; уменьшение сроков проведения текущих валютных операций;

-          изменением налогового законодательства: внесение изменений в налоговый кодекс, связанных с изменением порядка подтверждения права на получение возмещения при налогообложении НДС по налоговой ставке 0%;

-          изменением правил таможенного контроля и пошлин: увеличение таможенных пошлин и ужесточение правил таможенного контроля.      

   2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные, в частности, с  текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – отсутствуют; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц – отсутствуют.

Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних  и зависимых обществ, существенно влияющих на финансовое положение компании, нет.

III. Подробная информация об эмитенте

   3.1. История создания и развитие эмитента

 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

Полное наименование эмитента на английском языке:

«Scientific Industrial  Complex  ABRASIVES & GRINDING  Cо»

Сокращенное наименование эмитента на английском языке:

«ABRASIVES & GRINDING»  CO.

 

Предшествующие  полные   и сокращенные  фирменные  наименования  (наименования)  и    организационно-правовые   формы   эмитента с  указанием   даты  и оснований изменения.

 

1992 год

Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 1460 от 10.09.1992 года, Свидетельство о государственной регистрации № 1223, зарегистрировано Государственное предприятие: «Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования» ( ГосНИИАШ);

 

1993 год

Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3512 от 24.05.1993 года, Свидетельство о государственной регистрации № 2803, зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Абразивы и Шлифование» (АООТ «ВНИИАШ»);

 

1996 год

Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 47083 от 22.07.1996 года, зарегистрированы изменения к Уставу Общества, связанные с его переименованием в Открытое акционерное общество «Абразивы и Шлифование» (ОАО «ВНИИАШ»);

 

2000 год

Решением Администрации Санкт-Петербурга, Регистрационной Палаты, № 207532 от 04.08.2000 года зарегистрированы изменения учредительных документов Общества в связи с его переименованием в Открытое акционерное общество «Абразивный научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» (ОАО «АНПК «ВНИИАШ»);

 

2000 год

Решением Администрации Санкт-Петербурга, Регистрационной Палаты, № 219973 от 08.11.2000 года зарегистрированы изменения учредительных документов Общества в связи с его переименованием в Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» (ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»).

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

24.05.1993 Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3512 от 24.05.1993 года, Свидетельство о государственной регистрации № 2803, зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Абразивы и Шлифование» (АООТ «ВНИИАШ»).

  

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основном государственным регистрационным номером                          – 1027807560571

дата внесения записи    – 05 августа 2002 года

наименование  регистрирующего органа  - Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга.

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

 

Эмитент создан в 24.05.1992 году, в соответствии с нормами Устава Общества, на неопределенный срок.

          Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и  Шлифование», создано путем преобразования государственного предприятия  «Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год,  Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., другими законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного научно-исследовательского института абразивов и шлифования в полном объеме. При создании общество имело наименование – Акционерное общество открытого типа «Абразивы и шлифование» (АООТ «ВНИИАШ»). 

В течении многих лет ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» проводит исследования и научно-технические разработки по созданию и совершенствованию технологии производства стандартных и уникальных абразивных материалов. Институт обладает патентами на технологии производства различных абразивных материалов. В институте имеется возможность изготавливать как стандартный инструмент, так и специальный- по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

На основании решения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Опытный абразивный завод» от 29.10.2001 (Протокол № 12) и совместного общего собрания акционеров от 30.05.2002 года (Протокол № 14), Открытое акционерное общество «Научно – производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества «Опытный абразивный завод».

    "5" сентября 2002 года завершился процесс реорганизации Открытого акционерного общества "Опытный абразивный завод" путем присоединения к  Открытому акционерному обществу "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование". (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в связи с прекращением деятельности путем реорганизации  в форме присоединения за государственным регистрационным номером 2027807563111 от 05.09.2002 года).

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование»  от 29.10.2004 года (Протокол № 17), Открытое акционерное общество «Научно – производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» реорганизовано путем выделения из него вновь созданного  Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский  абразивный завод».

    "01" февраля 2005 года завершился процесс реорганизации Открытого акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Абразивы и Шлифование" путем выделения из него вновь созданного в процессе реорганизации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский абразивный завод». (Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Санкт-Петербургский абразивный завод» в связи с созданием юридического лица путем реорганизации в форме выделения  за основным  государственным регистрационным номером 1057804802065 от 01.02.2005 года; Свидетельство о государственной регистрации реорганизации ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» путем выделения из него вновь созданного юридического лица за государственным номером № 2057804802075).

В соответствии с утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» 29.10.2004 года (Протокол № 17 от 10.11.2004 года) Решением о реорганизации ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в форме выделения из него ОАО «Санкт-Петербургский абразивный завод», далее «Решение о реорганизации»:

«Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский абразивный завод» является правопреемником Открытого акционерного общества «НПК «Абразивы и Шлифование» по правам и обязательствам реорганизованного ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» в отношении его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, и трудовые отношения,  в соответствии с разделительным балансом и  с п.1.5.6. и п.1.5.7. Решения о реорганизации, а именно:

«1.5.6. Установить, что имущество, имущественные и неимущественные права и обязанности (в том числе права и обязанности по оспариваемым обязательствам и трудовые отношения) возникшие у ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» 05.09.2002 года в результате реорганизации путем присоединения ОАО «ОАЗ», перешедших  к ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» по Передаточному акту от 31.03.2002 года, утвержденному Совместным общим собранием акционеров ОАО «ОАЗ» и ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» (протокол № 14 от 30.05.2002 года), и имеющие место на момент принятия решения о реорганизации путем выделения (с учетом движения по ним в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности за указанный период), переходят к ОАО «Санкт-Петербургский абразивный завод»  в порядке правопреемства.

1.5.7. Установить, что имущество, имущественные и неимущественные права и обязанности, в том числе права и обязанности по оспариваемым  обязательствам и трудовые отношения, переданные по Разделительному балансу и возникшие в результате осуществления ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» функций и действий над вышеуказанным имуществом, имущественными и неимущественными правами и обязательствами, в том числе над  правами  и обязанностями по оспариваемым  обязательствам и трудовыми  отношениями, в период с 30.09.2004 года  по дату государственной регистрации ОАО «Санкт-Петербургский абразивный завод», переходят к последнему в порядке правопреемства. При этом корректировка статей Разделительного баланса осуществляется с учетом показателей осуществления вышеназванных функций и действий  ОАО НПК «Абразивы и Шлифование» на дату регистрации ОАО «Санкт-Петербургский абразивный завод».

 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17;

Номера  контактных  телефонов эмитента,  адрес электронной       почты:

(812) 596-33-22, 596-33-14, 596-32-11; baltinstrument@baltinstrument.com

Адрес страницы в сети "Интернет",  на которой доступна информация об эмитенте (в том числе публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента), выпущенных и /или выпускаемых им ценных бумаг:   http://www.abrasiv.ru ;

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН эмитента – 7814013298

КПП                 - 781401001

    

              

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД:

26.81   - производство абразивный изделий

28.62        – производство инструментов

51.70        - прочая оптовая торговля

52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;

73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента       

ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ), высокопористый инструмент на керамической связке с наполнителем КФ, ТКФ.

 

Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности, доля этих доходов в общих доходах эмитента за  III квартал 2006  год  –

производство –  81  %

услуги  -      15  %
товарооборот -   1   %

товарооборот, облагаемый ЕНВД – 3%

 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

 

Виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Эмитента за III  квартал 2006 года:

 

Наименование показателя	Отчетный период
1. Абразивный инструмент из сверх твердых материалов на органической связке и керамической связке различных модификаций;	За III квартал 2006 года
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.  без НДС	6 766 169 =00  руб
Доля от общего объема выручки, %	64,58  %

Описывается общая структура себестоимости эмитента.

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│         Наименование статьи затрат       │   Отчетный период   │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Сырье и материалы, %                      │     43.14           │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Приобретенные    комплектующие    изделия,│      ---            │

│полуфабрикаты, %                          │                     │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Работы    и    услуги    производственного│      ---            │

│характера,     выполненные      сторонними│                     │

│организациями, %                          │                     │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Топливо, %                                │      1.2            │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Энергия, %                                │      4.3            │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Затраты на оплату труда, %                │      29.06          │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Проценты по кредитам, % (лизинг)          │       1.74          │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Арендная плата, %                         │        0.56         │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Отчисления на социальные нужды, %         │        8.54         │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Амортизация основных средств, %           │        1.73         │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Налоги,   включаемые    в    себестоимость│        0.53         │

│продукции, %                              │                     │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Прочие затраты (пояснить), %              │                     │

│   командировочные расходы %              │        0.29         │

│   услуги связи                           │        1.08         │

│   информац-консульт обслуживание         │        0.65         │

│   услуги по рекламе %                    │        0.85         │

│                                          │                     │

│   текущий ремонт           , %           │        7.6          │

│   услуги сторонних организаций, %        │        0.62         │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Итого: затраты на производство и   продажу│         100         │

│продукции (работ, услуг)  (себестоимость),│                     │

│%                                         │                     │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│Справочно: выручка от  продажи   продукции│        100.6        │

│(работ, услуг), % к себестоимости         │                     │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

 

3.2.4.    Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Поставщики  эмитента,  на долю которых приходится 10 и более  процентов  всех поставок товарно-материальных ценностей,  с указанием их доли в общем объеме поставок, в отчетном квартале:

ОАО «Ильич плюс»    - 12.8 % от общего объема;

ООО «Редут»              - 22.6 % от общего объема;

ООО «Рубикон»          - 19.4 % от общего объема.

 

Импорт – во II квартале поставки импортного сырья не имели места.

 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

            Основными потребителями продукции ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» являются предприятия подшипниковой, оборонной, авиационной и автомобильной промышленности, электротехники, цветной металлургии, деревообработки и т.д. Предприятие имеет устойчивые хозяйственные связи на основе договоров с ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод», ОАО «Воткинский инструментальный завод»,ОАО «Иркут», «Зоря-Машпроект» ГП НПКГ- Украина,  РУПП «Белорусский автомобильный завод» (Белоруссия),  а также в СНГ, Прибалтики, Германии, Чехии, Польши .

 

Рынки, на которые эмитент осуществляет свою деятельность в III квартале 2006 года:

-внешний рынок (экспорт) – 12  %;

- Внутренний (РФ) – 88  %.

 

Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции, являются:

-         при сбыте продукции предприятиям оборонной, авиационной и автомобильной промышленности – отсутствие в бюджете средств на приобретении данной продукции;

-         рост цен на энергоносители и услуги естественных монополий,

-         рост цен на сырье;

-         снижение цен на аналогичную продукцию конкурентами;

-         сроки исполнения заказов

 Действия эмитента по уменьшению такого влияния:

1. качество в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ;
2. уменьшение сроков изготовления заказов;
3. обеспечение бесперебойного процесса производства качественным сырьем;
4.  снижение затрат;
5. увеличение производительности.

 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитентом не    осуществляются   отдельные  виды  деятельности, осуществление    которых    в  соответствии   с  законодательством   Российской  Федерации  возможно  только  на основании специального       разрешения  (лицензии).

 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет  совместную деятельность с другими организациями, в том числе с дочерними компаниями эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основным планом будущей деятельности  является увеличение конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке по выпуску качественного абразивного инструмента.

Основные направления будущей деятельности эмитента:

-         стабилизация и рост производства в соответствии с потребностями рынка, увеличение объема выпуска качественной продукции;

-         расширение рынка сбыта продукции;

-         увеличение объема реализации экспортной продукции.

Кардинальных изменений в направлениях деятельности эмитента, источников получения доходов   в  2006  году  не планируется. Основные работы в части технического развития направлены на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования. Поэтому усиление технических служб, внедрение новых технологических решений, повышающих качество продукции и снижающих его себестоимость – актуальная проблема в дальнейшей деятельности.

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент в указанных структурах не участвует

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное и сокращенное фирменные наименования дочерней организации: Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации абразивной продукции» (АНО «Центр сертификации абразивной продукции»)

Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 17

основания   признания   организации  дочерним  по отношению к эмитенту: эмитент является учредителем АНО «Центр сертификации абразивной продукции»

 

Размер  доли  участия  эмитента  в уставном капитале дочерней организации: В соответствии с п. 9.1. Устава АНО «Центр сертификации абразивной продукции»,  Учредитель  наделяет Организацию денежными средствами в размере 8.349 (Восемь тысяч триста сорок девять) рублей, образующие Уставный фонд организации.

 

АНО «Центр сертификации абразивной продукции» доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

описание значения такого общества для деятельности эмитента и  описание основного вида деятельности организации:

Целью  Организации является: предоставление услуг в области сертификации абразивной продукции. Для достижения указанной цели Организация осуществляет следующие виды деятельности( не относящиеся к предпринимательской):

·         Осуществляет обязательную и добровольную  сертификацию абразивной  продукции;

·         Регистрирует и выдает сертификаты соответствия и лицензии на применение знака соответствия в отношении сертифицированной продукции;

·         Осуществляет анализ и учет зарубежных стандартов, протоколов испытаний и других свидетельств соответствия продукции установленным требованиям;

·         Проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией  с привлечением при необходимости территориальных органов Госстандарта России;

·         Отменяет или приостанавливает действия выданных Организацией сертификатов, принимает участие в разработке корректирующих мероприятий, контролирует их выполнение;

·         Предоставляет информацию заинтересованным лицам о результатах сертификации, в том числе о продукции, не прошедшей сертификацию, или о выявленных нарушениях и несоответствии продукции установленным требованиям

·         Ведет реестр сертифицированной продукции;

·         Привлекает добровольные пожертвования.

 

персональный состав коллегиального органа – правления:

председатель правления – Светник Игорь Борисович, 1947 года рождения

доля указанного лица в уставном капитале эмитента – 26.661 %

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента- 26.749 %

 

член правления-  Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения

доля указанного лица в уставном капитале эмитента – 22.962  %

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента- 23.039  %

 

член правления – Московенко Игорь Борисович, 1939  года рождения

доля указанного лица в уставном капитале эмитента – 0 %

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента- 0 %

 

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества – директора: Краснов Алексей Николаевич, 1960  года рождения;

доля указанного лица в уставном капитале эмитента – 0.084 %

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0.078 %

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

 

3.6.1. Основные средства по состоянию на 30.09.2006 года

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│   Наименование группы   │  Первоначальная   │Сумма начисленной │

│объектов основных средств│(восстановительная)│амортизации, руб. │

│                         │  стоимость, руб.  │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: __30.09.2006___

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│         здания          │7 238 940=59       │  5 056 555=94    │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │2 182 384=65       │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: _30.09.2006__

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│      сооружения         │101 519=39         │  91 613=18       │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │9 906=21           │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: _30.09.2006_

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│машины и оборудование    │4 534 471=98       │ 2 240 666=27     │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │2 293 805=71       │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: _30.09.2006_

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│произ-й и хоз. инвентарь │368 674=91         │166 093=00        │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │202 581=91         │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 Отчетная дата: _30.06.2006_

┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐

│ транспортные средства   │ 646 025=31        │ 325 891=35       │

├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤

│Итого:                   │ 320 133=96        │                  │

└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за III квартал 2006 года, приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя	Показатель
Выручка, тыс. руб.	10477
Валовая прибыль, тыс. руб.	5552
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) тыс. руб.	-12
Рентабельность собственного капитала, %	0,0006
Рентабельность активов, %	0,0006
Коэффициент чистой прибыли, %	0,002
Рентабельность продукции (продаж), %	0,006
Оборачиваемость капитала	0,84
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0

          В этом квартале у эмитента разовое увеличение чистой прибыли или чистого убытка более чем на 10% - за счет снижения объема реализации рентабельности продукции, проведение текущих ремонтных работ получен убыток в размере 12 тысяч рублей. Из-за этого произошел сбой по всем показателям.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы	Степень влияния, %
влияние  инфляции	15
изменение  курсов  иностранных   валют	50
Иные экономические, финансовые,  Политические   и  другие  факторы	35

        

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств по состоянию на 30.09.2006 года.

          Указываются следующие показатели,  характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

         

Наименование показателя	Показатель
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	11317
Индекс постоянного актива	0,77
Текущий коэффициент ликвидности	1,66
Быстрый коэффициент ликвидности	0,38
Коэффициент автономии собственных средств	0,74

Коэффициент быстрой ликвидности (0,38) Значение коэффициента входит в норму (0,2-0,6). Это свидетельствует о нормальном положении свободных денежных средств.

Коэффициент текущей ликвидности (1,66)Значение коэффициента находится в норме (1,5-2,0). Эмитент покрывает долгосрочные долговые обязательства ликвидными активами.

Коэффициент автономии (0,74) положение предприятия устойчивое.

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а)  размер  уставного капитала эмитента,  а также соответствие размера  уставного  капитала  эмитента,  приведенного  в настоящем   разделе, учредительным документам эмитента:

Уставный капитал эмитента составляет 451 003=00 рубля.

 б) общая стоимость  акций  эмитента,   выкупленных  эмитентом  для последующей  перепродажи  (передачи),  с  указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – 0 рублей;

в)  размер резервного капитала эмитента,  формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 25 651=00 рублей;

г)  размер  добавочного капитала эмитента,  отражающий прирост стоимости активов,  выявляемый по результатам переоценки – 6 299 310=00 рублей;  а также  сумма   разницы   между   продажной  ценой  (ценой  размещения)  и  номинальной  стоимостью  акций   общества  за счет продажи акций  по цене, превышающей номинальную стоимость – продажа акций у эмитента отсутствовала;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 12 149 050=00 ;

е) общая  сумма капитала эмитента – 18 925 014=00 .

 

Структура оборотных активов на 30.09.2006 г.:

Запасы,	8 001,0    тыс. руб      --                       44.56  %
Налог на добавленную стоимость	383,00    тыс.  руб    --                         2.13  %
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	7 066,00  тыс. руб      --                       39.35 %
Денежные средства	2 505,00  тыс. руб      --                         13.96  %
Итого:	17 955 =00 тыс. руб  --                         100 %

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента,  которые составляют  10  и более  процентов всех его финансовых вложений, в том числе по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным  ценным  бумагам  и иным  финансовым  вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.), на дату окончания отчетного квартала, а также на дату окончания 2005 года - отсутствуют. 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Отчетная дата: 30.09.2006

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб

Сумма начисленной амортизации, руб

Отчетная дата: 30.09.2006

Объекты интеллектуальной собственности	20 667=13	20 667=13
Итого (остаточная стоимость):	0

Отчетная дата: 30.09.2006

 

Прочие нематериальные активы	808 629=11	522 557=90
Итого(остаточная стоимость):	286 071=21
ВСЕГО:	829 296=24	543 225=03

 

 

Эмитент представляет информацию о своих материальных активах в соотвествтии с требованиями  Федерального Закона « О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ ( в ред. От 23.07.98), Налогового Кодекса РФ, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации «ПБУ 1/98», утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98 № 60н и приказа МФ РФ от 29.07.98 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ».

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном периоде расходы по НИОКР отсутствуют.

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

            ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф(микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ), высокопористый инструмент на керамической связке с наполнителем КФ, ТКФ, ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» успешно конкурирует с отечественными производителями абразивного инструмента, которые на протяжении последних лет увеличивали объемы производства.

Производство продукции имеет устойчивый характер.

            Основными потребителями продукции ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» являются предприятия подшипниковой, оборонной, авиационной и автомобильной промышленности, электротехники, цветной металлургии, деревообработки и т.д. Предприятие имеет устойчивые хозяйственные связи на основе договоров с ООО «АвтоВАЗ»,  ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»,  ОАО «Волжский подшипниковый завод», «Луцкий подшипниковый завод», Украина, ОАО «Зоря –Машпроект» Украина, а также в СНГ, Прибалтики, Германии, Финляндии, Великобритании и США.

            Взаимодействие с этими предприятиями является источником стабильных денежных поступлений  и позволяет планировать свою деятельность. Руководители предприятия в своей деятельности ориентируются на изучение потребностей и запросов потребителей, и в качестве одной из главных задач считается повышение качества производимой продукции.

 

Тенденция развития в сфере основной деятельности направлена на совершенствование технологии и разработку нового шлифинстумента на керамической, органической связках из шлиф (микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КБН), а также увеличение выпуска продукции: на органической связке позволило обеспечить потребность в этом инструменте предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Северо-Западного региона, оснащенных импортными станками фирм «Randomat», «Vollmer», «Сriffo». Это позволило исключить закупку импортного инструмента для этих станков.

 

Отрасль: абразивное производство; производство абразивной продукции и алмазного инструмента
ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»  является производителем абразивных инструментов, в том числе из сверхтвердых материалов. Доля выпуска абразивного инструмента составляет 0.9% от общего выпуска абразивной продукции в Российской Федерации.
Отраслевая принадлежность предприятия по ОКВЭД:

26.81 – производство абразивных изделий

28.62 – производство инструментов

51.70 – прочая оптовая торговля

52.48.39 – специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки

73.10 – научные исследования  и разработки естественных и технических наук

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих

в состав органов управления эмитента, органов эмитента

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

  Полное   описание  структуры  органов  управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:

     В соответствии с п. 13.1. Устава эмитента Органами управления общества являются:

            —        общее собрание акционеров;

            —        совет директоров;

            —        единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

            —        в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

     В соответствии с п. 13.2. Устава эмитента  Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизор.

           

Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 14 Устава  эмитента:

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

Все собрания помимо годового являются внеочередными.

14.3.    Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров присутствующих на заседании.

14.4.    Решение общего собрания акционеров принимается путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров.

14.5.    К компетенции общего собрания акционеров относятся:

14.5.1.    внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

14.5.2.    принятие решения о реорганизации общества;

14.5.3.    принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.5.4.    определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

14.5.5.    определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.5.6.    увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.5.7.    уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

14.5.8.    избрание ревизора общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.5.9.    утверждение аудитора общества;

14.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

14.5.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.5.13. принятие решения о дроблении и консолидации акций;

14.5.14. принятие решения о выплате  дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);

14.5.15. принятие решения о дате выплаты дивидендов;

14.5.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.5.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих  организациях;

14.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

14.5.20.       принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;                                                                   

14.5.21.       принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14.5.22. принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем       размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14.5.23.       принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14.5.24.       размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.5.25.       принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций посредством закрытой подписки

14.5.26. принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества в период выполнения ими своих функций, о размерах указанных вознаграждений и компенсаций.

14.5.27. принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей, о размерах указанных вознаграждений и компенсаций;

14.5.28. принятие решения о проведении внеочередной и годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности общества;

14.5.29. принятие решения о расширении перечня документов, которые общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения и снятия копий за плату, не превышающую стоимости изготовления этих копий;

14.5.30. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.6.        Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.7.        Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.8.          Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным Федеральным законом и Уставом общества к его компетенции.

14.9.          Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.10.      При проведении общего собрания принявшими участие в нем считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

14.11.      На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров. Председатель Собрания  может поручить ведение общего собрания лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа, либо лицу, назначенному вести общее собрание акционеров Советом директоров Общества, но при этом председатель Совета директоров остается председателем общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.12.      Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом   «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.13.      Решения по вопросам, указанным в п.п. 1,2,3,5,20,24,25 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.14.      Решения по вопросам, указанным в п.п.2,6,14,13,16-26 п.14.5. Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.   

14.15.      Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, Протокол общего собрания составляется не позднее 15  дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем собрания.

14.16.      Если по каким-либо причинам итоги голосования и принятые решения не могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в этом случае Общество обязано в срок 5 дней с момента составления Протокола общего собрания акционеров довести эту информацию до сведения акционеров путем публикации отчета об итогах голосования в газете «Санкт-Петербургский курьер».

14.17.      Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании

14.18.      Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. 

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Информация о проведении общего собрания акционеров   

14.19.      Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

        В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости», а также для акционеров, зарегистрированных в других регионах – путем письменного уведомления заказным письмом.

14.20.         К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизоры и счетную комиссии общества, аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества

14.21.       Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров или в сроки, установленные Советом директоров общества.

14.22.       Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

14.23.      Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.24.      Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня  общего собрания акционеров.

14.25.      Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

— акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.26.      Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

14.27.      Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.28.      Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

14.29. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

14.30. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

     Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

     Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

     Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.31. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней, но не ранее 65 дней  с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Указанная норма распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

14.32.      В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

 

Кворум общего собрания акционеров

14.33.      Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

14.34.      Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого имеется кворум.

14.35.      При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.36. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования

14.37.      Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.38.      Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителей), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

14.39.      Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14.40. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об  утверждении аудитора Общества, избрании Ревизора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании счетной комиссий общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

 

Совет директоров Общества.

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законом «Об акционерных обществах»  и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2.  К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7)      увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных  акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8)      увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

9)      увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

10)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11)  определение способа размещения, порядка и условий размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

12)  внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляемом на основании решения совета директоров об увеличении Уставного капитала, если в соответствии с уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

13)  внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляемом на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров отчета об итогах приобретения акций;

14)  внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

15)  размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

17)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18)  приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19)  образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

20)  утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21)   рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;

22)   рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

23)   определение размера оплаты услуг аудитора общества;

24)   рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25)   использование фондов общества;

26)   утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества;

27)   создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

28)   одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29)   одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30)   утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31)   принятие в любое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;

32)   утверждение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

33)  определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

34)    определение размера вознаграждений и (или) компенсации расходов, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, в период исполнения им своих обязанностей;

35)   принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

36)   предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

37)   утверждение формы требования акционером о выкупе обществом всех или части принадлежащих ему акций и формы заявления о продаже обществу акций;

38)   установление цены выкупа обществом акций, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

39)   иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров

15.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

 

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член совета директоров общества может не быть акционером Общества.

15.6. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

15.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всего состава совета директоров.

15.8.1. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Председатель совета директоров

15.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

15.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

15.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

15.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров Общества.

Заседание совета директоров

15.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизора Общества или аудитора Общества, исполнительного органа общества.

15.14. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие  более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

Под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;

- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившим в законную силу решениями правоохранительных органов. 

15.15. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества.

15.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если  Федеральным законом "Об акционерных обществах"  и уставом Общества не предусмотрено иное.

15.17. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

15.18.      Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1)   увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

4) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

      Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

15.19. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

1) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности);

2) избрание, переизбрание и прекращение полномочий председателя совета директоров.

15.20. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров до ее совершения большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

 

Единоличный исполнительный орган Общества.

В соответствии с п. 16 Устава эмитента:

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

16.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, в том числе:

16.2.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

16.2.2. имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.2.3. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

16.2.4. утверждает штаты, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

16.2.5. совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;

16.2.6. выдает доверенности от имени общества;

16.2.7. открывает в банках счета общества;

16.2.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

16.2.9. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления общества.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор  от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

16.4. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей ФЗ «Об акционерных обществах».

16.5. Генеральный директор избирается советом директоров Общества на срок  3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров Общества до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим Советом директоров, утвержденным очередным годовым общим собранием акционеров, следующим через 3 года за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран первоначальный Совет директоров Общества.

16.6. В случае, если единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров   общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или об образовании нового исполнительного органа общества, либо принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

 

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:  http://www.abrasiv.ru .

               

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров эмитента:

1. Председатель Совета директоров –  Светник Игорь Борисович , 1947 года рождения

Образование – высшее

Должности, занимаемые Светником И.Б.  в эмитенте и других  организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2001 год – по настоящее время: заместитель директора  ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование» по общим вопросам;  генеральный директор ООО «БалтИнструмент»- по совместительству.

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 26.749 % от общего количества обыкновенных акций  (26.661 % от  УК );

количество акций  эмитента  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

Родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Светник И.Б.  не имеет.

 

2. член  Совета директоров, генеральный  директор эмитента – Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения

Образование - высшее

Должности, занимаемые Гордеевым С.В. в эмитенте и других  организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2000  год – по настоящее время: генеральный директор ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 23.039 % от общего количества обыкновенных акций  (22.962   % от УК Общества);

количество акций  эмитента  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

жена – Гордеева Елена Владимировна, акционер общества; доли  принадлежащих Гордеевой Е.В.  обыкновенных акций эмитента: 22.216 % от общего количества обыкновенных акций  (22.07 % от УК Общества);

других родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Гордеев С.В. не имеет.

 

 

4. член  Совета директоров –  Краснов Алексей Николаевич, 1960  года рождения

Образование - высшее

Должности, занимаемые Красновым А.Н.   в эмитенте и других  организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2000  год – по настоящее время: начальник отдела абразивного инструмента ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.078% от общего количества обыкновенных акций  (0.084   % от УК Общества);

количество акций  эмитента  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Краснов А.Н. не имеет.

 

5. член  Совета директоров –  Мирер Александр Рудольфович, 1946  года рождения

Образование - высшее

Должности, занимаемые Мирером А.Р.   в эмитенте и других  организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2000  год – 01.02.2005 года начальник отдела снабжения ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

с 01.02.2005 года - по настоящее время: заместитель генерального директора ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0 % от общего количества обыкновенных акций  (0   % от УК Общества);

количество акций  эмитента  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Мирер А.Р. не имеет.

 

6. член  Совета директоров –  Черкудинов Сергей Николаевич, 1939  года рождения

Образование - высшее

Должности, занимаемые Черкудиновым С.Н.   в эмитенте и других  организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в       хронологическом порядке,  в том числе по совместительству:

2000  год – по настоящее время: начальник отдела инструмента из сверхтвердых материалов ОАО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли  принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0.03 % от общего количества обыкновенных акций  (0.028   % от УК Общества);

количество акций  эмитента  каждой  категории  (типа),   которые  могут  быть приобретены   таким   лицом  в результате  осуществления  прав  по   принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли  участия  такого  лица  в уставном  (складочном) капитале (паевом  фонде)  дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %;

родственных связей с иными лицами, входящими в   состав  органов  управления  эмитента  и/или  органов  контроля за   финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Черкудинов С.Н.  не имеет.

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

 

Краснов Алексей Николаевич

Виды вознаграждений	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за 2005 год	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за  отчетный  период
Заработная плата в соответствии с условиями трудового договора	100 745=33	28 200=00
Премии	31 385=00	8 460=00
Комиссионные	-	-
Льготы и/ или компенсации расходов	-	-
Иные имущественные предоставления	2 941=09	496 =00

 

 

Мирер Александр Рудольфович

Виды вознаграждений	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за 2005 год	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за  отчетный  период
Заработная плата в соответствии с условиями трудового договора	179 970=76	50 622=66
Премии	48 275=00	10 900=00
Комиссионные	-	-
Льготы и/ или компенсации расходов	-	-
Иные имущественные предоставления	322=66	-

 

Черкудинов Сергей Николаевич

Виды вознаграждений	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за 2005 год	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за  отчетный  период
Заработная плата в соответствии с условиями трудового договора	87 763=97	29 979=16
Премии	26 450=00	7 230=00
Комиссионные	-	-
Льготы и/ или компенсации расходов	-	-
Иные имущественные предоставления	4 702=14	432=00

 

Светник Игорь Борисович

Виды вознаграждений	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за 2004 год	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом в отчетном году
Заработная плата в соответствии с условиями трудового договора	402 146=35	113 583=01
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Льготы и/ или компенсации расходов	-	-
Иные имущественные предоставления	4 635=22	150=00

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии разделом 18 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Порядок деятельности ревизора определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизор является контрольным органом Общества и избирается годовым общим собранием акционеров ежегодно на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизора на годовом общем собрании  акционеров не состоялись, то полномочия Ревизора пролонгируются до выборов нового Ревизора.

Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. Лицо, избранное Ревизором Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

Ревизором Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером (акционерами), в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах». Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время;

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ревизор общества вправе потребовать созыва заседания совета директоров в порядке, предусмотренном п.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Председатель совета директоров не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета директоров по его требованию.

 Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.

По решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

   В соответствии с п. 13.3. Устава эмитента на годовом общем собрании акционеров 31.05.2006 года  избран Ревизор (Протокол Общего собрания акционеров № 20 от 14.06.2006 года):

Макаршина Татьяна Ивановна, дата   рождения – 14.11.1947 год

Образование: высшее

Должности, занимаемые Ревизором  по контролю   за  его  финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других    организациях   за   последние   5  лет   и  в  настоящее  время  в      хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

2001  год по 2003 год – бухгалтер II категории;

2003 год по 30.06.2006  – менеджер по работе с клиентами

С 30.06.2006 – по настоящее время – пенсионер

Доли   принадлежащих Ревизору обыкновенных акций  эмитента  и количества  акций  эмитента  каждой  категории (типа),       которые   могут   быть   приобретены   таким   лицом  в результате       осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента – 0%

Доля  участия Ревизора   в уставном  (складочном) капитале  (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,  а       для  тех  дочерних и зависимых обществ эмитента,  которые являются       акционерными  обществами,  -  также  доли принадлежащих указанному       лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента       и  количества  акций  дочернего  или  зависимого общества эмитента       каждой  категории  (типа),  которые  могут  быть приобретены таким лицом   в  результате  осуществления  прав  по  принадлежащим  ему  опционам дочернего или зависимого общества эмитента – 0 %    

Родственные  связи  между  членом  органа  эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью  и   иными   членами   органов   эмитента   по   контролю   за  его       финансово-хозяйственной  деятельностью,  членами совета директоров (наблюдательного   совета)   эмитента,    членами   коллегиального исполнительного  органа  эмитента,   лицом,  занимающим  должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствуют.

  

5.6.   Сведения   о  размере   вознаграждения,   льгот   и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной     деятельностью эмитента

 

Макаршина Татьяна Ивановна

Виды вознаграждений	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за 2005 год	Размер вознаграждений, выплаченных эмитентом за  отчетный период
Заработная плата в соответствии с условиями трудового договора	74 717=72	-----
Премии	20 020=00	-----
Комиссионные	-	-
Льготы и/ или компенсации расходов	-	-
Иные имущественные предоставления	3 489=86	------

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

По состоянию на 30.09.2006 года

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность    работников, чел.	114
Доля сотрудников эмитента, имеющих  высшее профессиональное образование, %	54
Объем денежных средств, направленных    на оплату труда, руб.	3 503 630
Объем денежных средств, направленных    на социальное обеспечение, руб.	21 900
Общий   объем   израсходованных   денежных средств, руб.	3 525 530

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента,  касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента  в его  уставном  капитале, а  также доля участия  в уставном  капитале  эмитента, которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким  соглашениям  или  обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента – отсутствуют

  Опционы эмитента сотрудникам  (работникам)  эмитента не предоставляются.

 

VI. Сведения об участниках (акционерах)

эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество акционеров  эмитента на дату окончания отчетного квартала – 322 акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров на 30.09. 2006 года.

Зарегистрирован один номинальный держатель акций эмитента в реестре акционеров.

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента  или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

 

1. Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ)

Место нахождения: 117049, г. Москва, Ленинский пр., дом 9

размер   доли  акционера   эмитента  в уставном капитале   эмитента – 10.5121 % от УК

размер   доли  принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 10.607 % от общего количества обыкновенных акций.

 

2.  Гордеев Сергей Валентинович

идентификационный номер налогоплательщика ИНН 780601444794;

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 22.962 % от УК, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 23.039 % от общего кол-ва обыкновенных акций.

 

3. Гордеева Елена Владимировна

идентификационный номер налогоплательщика ИНН 780601292301;

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 22.07 % от УК, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 22.216% от общего кол-ва обыкновенных акций.

 

4.Степанова Нина Николаевна

идентификационный номер налогоплательщика ИНН 780420274205;

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 10.199 % от УК, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 10.292 % от общего кол-ва обыкновенных акций.

 

5. Светник Игорь Борисович

идентификационный номер налогоплательщика ИНН 780218187981;

размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента – 26.661  % от УК, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- 26.749  % от общего кол-ва обыкновенных акций.

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ «Российский Фонд Федерального Имущества» (РФФИ)  является акционером эмитента.

Доля  РФФИ    в уставном  капитале  эмитента и специальных правах:

Размер  доли  уставного капитала эмитента,  находящейся  в федеральной собственности – 10.5121 % от УК эмитента; доля принадлежащих РФФИ обыкновенных акций – 10.61% от общего количества обыкновенных акций;

наименование лица,  которое  от имени  Российской   Федерации    образования   осуществляет   функции   акционера эмитента: Северо-западное межрегиональное отделение РФФИ

место нахождения Северо-западного  межрегионального отделения РФФИ: 193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3

Специальное  право  на участие Российской Федерации  в  управлении  эмитентом  - акционерным  обществом ("золотой акции") отсутствует.

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале  эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,  и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или     максимального  числа  голосов,  предоставляемых  одному акционеру уставом эмитента не предусмотрены, таким образом, отсутствуют.

 

Ограничения  на  долю  участия иностранных лиц в уставном капитале  эмитента Законодательством Российской Федерации или иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации не установлены, таким образом, отсутствуют.

Иные ограничения,  связанные с участием в уставном капитале эмитента отсутствуют.

 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

          Составы   акционеров  эмитента,  владевших   не  менее  чем  5 процентами  уставного   капитала  эмитента,   а   также  не  менее  5 процентами  обыкновенных акций эмитента,  определенные  на  дату  списка  лиц,  имевших  право на участие  в каждом общем собрании акционеров эмитента,     проведенном    за   5  последних   завершенных   финансовых   лет,   предшествующих  дате  окончания отчетного квартала:

 

2001 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 10  мая   2001  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 8,286 % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 11.049 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица- акционера: Акционерное общество открытого типа «Лужский абразивный завод» (АООТ «ЛАЗ»);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.88 % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.508 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Коренек Андрей Владимирович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.999   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 7.999 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.426   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.738 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Львовский Владимир Дмитриевич;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.138  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 6.852 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.526  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 5.645 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

7. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.629  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.019 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

8. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Алентаева Наталья Владимировна ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7,028   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.371 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

9. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Егоров Игорь Николаевич ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7,5   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.000 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 25  сентября   2001  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.823 % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 11.049 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица- акционера: Акционерное общество открытого типа «Лужский абразивный завод» (АООТ «ЛАЗ»);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.293  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.508 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Коренек Андрей Владимирович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.836   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 7.999 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.794   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.738 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Львовский Владимир Дмитриевич;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 6.712  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 6.852 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.636  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 5.645 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

7. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.824  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.019 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

8. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Алентаева Наталья Владимировна ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.179   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.371 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

9. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Егоров Игорь Николаевич ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.796   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.000 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 14  декабря 2001  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.823 % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 11.049 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица- акционера: Акционерное общество открытого типа «Лужский абразивный завод» (АООТ «ЛАЗ»);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.293  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.508 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Коренек Андрей Владимирович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.836   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 7.999 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.794   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.738 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Львовский Владимир Дмитриевич;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 6.712  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 6.852 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.636  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 5.645 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

7. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.824  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.019 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

8. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Алентаева Наталья Владимировна ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.179   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.371 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

9. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Егоров Игорь Николаевич ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.796   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.000 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

2002 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 11 февраля  2002  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.823 % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 11.049 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица- акционера: Акционерное общество открытого типа «Лужский абразивный завод» (АООТ «ЛАЗ»);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.293  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.508 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Коренек Андрей Владимирович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.836   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 7.999 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.794   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.738 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Львовский Владимир Дмитриевич;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 6.712  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 6.852 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.636  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 5.645 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

7. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.824  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.019 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

8. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Алентаева Наталья Владимировна ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.179   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.371 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

9. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Егоров Игорь Николаевич ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.796   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.000 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

2002 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 29 апреля  2002  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.823 % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 11.049 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица- акционера: Акционерное общество открытого типа «Лужский абразивный завод» (АООТ «ЛАЗ»);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.293  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.508 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Коренек Андрей Владимирович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.836   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 7.999 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.794   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.738 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Львовский Владимир Дмитриевич;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 6.712  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 6.852 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.636  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 5.645 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

7. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.824  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.019 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

8. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Алентаева Наталья Владимировна ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.179   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.371 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

9. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Егоров Игорь Николаевич ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.796   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.000 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2002 год

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 06  мая   2002  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.823 % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 11.049 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица- акционера: Акционерное общество открытого типа «Лужский абразивный завод» (АООТ «ЛАЗ»);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.293  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.508 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Коренек Андрей Владимирович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.836   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 7.999 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.794   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.738 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Львовский Владимир Дмитриевич;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 6.712  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 6.852 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 5.636  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 5.645 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

7. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.824  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.019 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

8. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Алентаева Наталья Владимировна ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.179   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.371 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

9. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Егоров Игорь Николаевич ;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.796   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.000 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

2003 год.

Состав   акционеров  эмитента,  владевших   не  менее  чем  5 процентами  уставного   капитала  эмитента,   а   также  не  менее  5 процентами  обыкновенных акций эмитента,  определенные  за III  квартал 2003 года   по данным списка лиц, имевших право на участие в собрании  акционеров 29.04.2003 года:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 04 апреля  2003  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.868  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.955 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 14.463   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 14.551 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 17.038  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 17.14 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 16.812  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 16.916 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехова  Наталья Вячеславовна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.601   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.686 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехов Юрий Александрович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 7.210   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 7.23 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2004 год.

Состав   акционеров  эмитента,  владевших   не  менее  чем  5 процентами  уставного   капитала  эмитента,   а   также  не  менее  5 процентами  обыкновенных акций эмитента,   по данным списка лиц, имевших право на участие в собрании  акционеров 26.05.2004 года:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 23 апреля  2004  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.868  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.955 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 16.539  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 16.04 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 20.214  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 19.604 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 19.438  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 18.893 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехова  Наталья Вячеславовна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.601   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.686 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехов Юрий Александрович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.837   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.924 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

Состав   акционеров  эмитента,  владевших   не  менее  чем  5 процентами  уставного   капитала  эмитента,   а   также  не  менее  5 процентами  обыкновенных акций эмитента,   по данным списка лиц, имевших право на участие в собрании  акционеров 29.10.2004 года:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 24 сентября   2004  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.868  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.955 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 16.347  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 15.832 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 19.073  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 18.453 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 16.857  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 16.289 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехова  Наталья Вячеславовна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 9.601   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 9.686 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехов Юрий Александрович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 8.948   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 8.31 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

Состав   акционеров  эмитента,  владевших   не  менее  чем  5 процентами  уставного   капитала  эмитента,   а   также  не  менее  5 процентами  обыкновенных акций эмитента,   по данным списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании  акционеров 01.06.2005 года:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 29 апреля  2005  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.512   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.607 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 16.76   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 16.868 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 19.537  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 19.661 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Родин Юрий Викторович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 17.247   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 17.355 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехова  Наталья Вячеславовна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.228    % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.32  % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Орехов Юрий Александрович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 8.822    % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 8.853 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

 

Состав   акционеров  эмитента,  владевших   не  менее  чем  5 процентами  уставного   капитала  эмитента,   а   также  не  менее  5 процентами  обыкновенных акций эмитента,   по данным списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании  акционеров 01.12.2005 года:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 31 октября   2005  года.

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.512   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.607 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 23.842   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 23.971 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 19.537  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 19.661 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеева Елена Владимировна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 22.07    % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 22.216 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Степанова Нина Николаевна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.199    % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.292  % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

Состав   акционеров  эмитента,  владевших   не  менее  чем  5 процентами  уставного   капитала  эмитента,   а   также  не  менее  5 процентами  обыкновенных акций эмитента,   по данным списка лиц, имевших право на участие в годовом  общем собрании  акционеров  31.05.2006 года:

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  эмитента: 26 апреля 2006   года.

 

1. Полное    и   сокращенное    фирменные    наименования    юридического лица - акционера: Российский Фонд Федерального Имущества (РФФИ);

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.512   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.607 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

2. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Светник Игорь Борисович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 26.585   % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 26.683 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

3. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеев Сергей Валентинович;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 22.816  % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 22.891 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

4. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Гордеева Елена Владимировна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 22.07    % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 22.216 % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

5. Фамилия, имя, отчество лица- акционера: Степанова Нина Николаевна;

доля  лица  в уставном  капитале  эмитента – 10.199    % от УК эмитента;

доля  принадлежавших  указанному  лицу  обыкновенных  акций  эмитента – 10.292  % от общего количества обыкновенных акций эмитента.

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном периоде  сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, цена которой составляет менее 5% балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, отсутствуют.

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 

По состоянию на 30.09.2006 года

Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность  (на дату окончания соответствующего отчетного периода)
Общая сумма дебиторской  задолженности, в том числе:	7 065 521,00 рублей
в том числе: Просроченная дебиторская  задолженность	0

 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│  Вид дебиторской задолженности   │    Срок наступления платежа    │

│                                  ├──────────────┬─────────────────┤

│                                  │До одного года│Свыше одного года│

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская          задолженность│4 358 715     │                 │

│покупателей и заказчиков, руб.    │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │  ---         │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская    задолженность    по│  ---         │                 │

│векселям к получению, руб.        │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская          задолженность│  ----        │                 │

│участников    (учредителей)     по│              │                 │

│взносам в уставный капитал, руб.  │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Дебиторская    задолженность    по│ 1 024 798    │                 │

│авансам выданным, руб.            │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│Прочая дебиторская  задолженность,│  1 682 008   │                 │

│руб.                              │              │                 │

├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤

│   в том числе просроченная, руб. │              │        X        │

├─────────────────────────────^